500億円を資金洗浄か、犯罪収益を隠匿容疑　男女3人を逮捕

　SNS型投資詐欺の詐取金を複数の口座を経由して隠したとして、警視庁は、会社役員の林明旺容疑者（37）=東京都足立区=ら男女3人を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）容疑で逮捕し、12日発表した。認否を明らかにしていない。

　同庁は、3人が国内外の詐欺グループなどからの依頼でマネーロンダリング（資金洗浄）に関与し、総額は計500億円に上るととみている。

　国際犯罪対策課によると、3人の逮捕容疑は共謀して昨年2月22～26日に複数回、SNS型投資詐欺の詐取金など約6451万円を3人が管理する複数の口座に移して隠したというもの。

　3人は「道具屋」と言われる犯罪グループから約300口座を購入。同課は、3人がこれら口座に振り込まれた犯罪収益を複数の口座を経由させ、資金洗浄していたとみている。

　洗浄した資金は海外の金融機関などを通じて詐欺グループに戻し、3人は手数料を受け取っていたという。